FORMULARIO DE CONOCIMIENTO / KNOWLEDGE FORM
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lavado de activos, la financiación del terrorismo, o la financiación para la
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el emisor declara la licitud de sus fondos. Colurs se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para el estudio de incorporación si así lo estima necesario.
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Para los efectos de esta autorización, se entiende por "LA COMPAÑÍA" a COLURS, y/o cualquier sociedad controlada, directa o indirectamente, por la misma matriz. declaro expresamente: 1. Finalidad para el Suministro de Datos Personales: Proporciono mis datos personales a COLURS para todos los fines precontractuales y contractuales necesarios para acceder a sus servicios. 2. Información explícita de LA COMPAÑÍA: Finalidades del Tratamiento de Datos Personales: Mis datos personales serán utilizados para: i. Tramitar mi solicitud como cliente, empleado, contratista, contraparte contractual y/o proveedor. ii. Procesos de negociación de contratos. iii. Ejecución y cumplimiento de contratos. iv. Prevención y control del fraude. v. Liquidación y pago de comisiones o cualquier otra transacción monetaria acordada. vi. Gestión integral de los servicios contratados. vii. Cumplimiento de requisitos para acceso a sistemas integrales de seguridad social. viii. Creación de estudios técnicos, actuariales, económicos, encuestas de mercado y análisis de tendencias. ix. Distribución de información relacionada con políticas anti-fraude, encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales de productos y servicios. x. Realización de encuestas sobre la satisfacción del servicio. xi. Información financiera de personas sujetas a tributación en Estados Unidos al IRS bajo el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). xii. Intercambio de información tributaria bajo tratados y acuerdos internacionales. xiii. Prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. 3. Ejecución del Tratamiento: El tratamiento puede ser realizado directamente por COLURS o por procesadores designados como necesarios. 4. Usuarios de la Información: Los datos pueden ser compartidos con: - Entidades dentro del grupo corporativo de LA COMPAÑÍA. - Proveedores de servicios esenciales para el cumplimiento de obligaciones contractuales (como centros de llamadas, investigadores, compañías de asistencia, abogados externos). - Agentes comerciales involucrados en el ciclo de vida del contrato. - Entidades de evaluación de riesgos, entidades reguladoras y supervisoras, y entidades de gestión de datos para la prevención de fraudes y cumplimiento de normativas de seguridad social. 5. Transferencia Internacional de Datos: En ciertos casos, puede ser necesaria la transferencia internacional de datos para alcanzar estos fines. 6. Datos Sensibles: Las respuestas a preguntas sobre datos sensibles, como datos de salud o biométricos, son voluntarias. Autorizo expresamente el tratamiento de dichos datos sensibles. 7. Derechos del Titular de los Datos: Como titular de los datos, tengo derechos conforme a las leyes aplicables, incluyendo el derecho de acceder, actualizar y rectificar mi información personal. 8. Responsables del Tratamiento de la Información: El responsable del tratamiento de los datos es COLURS, según su política de privacidad y tratamiento de datos personales, disponible en su sitio web. Autorización: Autorizo expresamente el tratamiento de mis datos personales, incluidos los datos sensibles, y si es necesario, la transferencia internacional de estos datos, por las partes y para los fines indicados. Información de la Política: He sido debidamente informado sobre la política de privacidad y tratamiento de datos personales de LA COMPAÑÍA, consultaba en www.colurs.io
For the purpose of this authorization, "THE COMPANY" refers to COLURS, and/or any entity directly or indirectly controlled by its parent company. I expressly declare: 1. Purpose for Providing Personal Data: I provide my personal data to COLURS for all pre-contractual and contractual purposes necessary for accessing their services. 2. Explicit Information from THE COMPANY: Purpose of Personal Data Processing: My personal data will be used for: i. Processing my application as a client, employee, contractor, contractual counterpart, and/or supplier. ii. Contract negotiation processes. iii. Execution and fulfillment of contracts. iv. Fraud prevention and control. v. Settlement and payment of commissions or any other agreed-upon monetary transactions. vi. Comprehensive management of contracted services. vii. Compliance with requirements for access to comprehensive social security systems. viii. Creation of technical, actuarial, economic studies, market surveys, and trend analyses. ix. Distribution of information related to anti-fraud policies, customer satisfaction surveys, and commercial offers of products and services. x. Conducting surveys on service satisfaction. xi. Reporting financial information of U.S. taxable persons to the Internal Revenue Service (IRS) under the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). xii. International tax information exchange under treaties and international agreements. xiii. Prevention and control of money laundering and terrorist financing. 3. Data Processing Execution: Processing may be carried out directly by COLURS or by appointed data processors as necessary. 4. Data Users: Data may be shared with: - Entities within THE COMPANY’s corporate group. - Service providers essential for fulfilling contractual obligations (e.g., call centers, researchers, assistance companies, external legal counsel). - Commercial agents involved in the contract lifecycle. - Risk assessment entities, regulatory and supervisory bodies, and data management entities for fraud prevention and compliance with social security regulations. 5. International Data Transfers: In certain cases, international data transfers may be necessary to achieve these purposes. 6. Sensitive Data: Responses to questions about sensitive data, such as health or biometric information, are voluntary. I expressly authorize the processing of such sensitive data. 7. Data Rights: As the data subject, I am entitled to access, update, and rectify my personal information as provided under applicable laws. 8. Data Controllers and Processors: The data controller is COLURS, according to its privacy and personal data handling policies available on its website. Authorization: I expressly authorize the processing of my personal data, including sensitive data, and if necessary, the international transfer of this data, by the specified parties and for the outlined purposes. Policy Information: I have been duly informed about the company's privacy and data handling policy available at www.colurs.io
Quien suscribe este documento, (en adelante el "Declarante"), de manera voluntaria y asegurando la veracidad de toda la información aquí consignada, realiza la siguiente declaración en cumplimiento del Título 18 del Código de los Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act, BSA), la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero de 2020 (Anti-Money Laundering Act of 2020), y cualquier otra normativa aplicable. Declaro que: 1. Los recursos del Declarante no provienen de actividades ilícitas contempladas en las leyes federales de los Estados Unidos, incluyendo, pero no limitado a, el lavado de dinero, el fraude, o la financiación del terrorismo. 2. El Declarante no ha cometido, ni ha sido objeto de investigaciones, acusaciones o condenas por delitos relacionados con el financiamiento de actividades ilícitas según lo define el código penal de Estados Unidos o cualquier otra normativa relevante. 3. Los fondos destinados para la ejecución o prestación de los servicios, la compra y/o venta de bienes no tienen origen en actividades ilícitas definidas en el código penal federal de Estados Unidos o cualquier ley que lo modifique o adicione. 4. En el desarrollo de las actividades objeto de la relación comercial y/o contractual, el Declarante no mantendrá vínculos de ninguna naturaleza con terceros cuyas operaciones o recursos provengan de actividades ilícitas según lo definido en las leyes federales de Estados Unidos. 5. El Declarante, así como sus accionistas y/o socios, miembros de junta directiva, empleados o colaboradores, están plenamente informados y cumplen con todas las políticas de ética y anticorrupción, políticas de tratamiento y protección de datos personales, y otras disposiciones relacionadas. 6. El Declarante cumple con todos los requerimientos exigidos por la normativa vigente en Estados Unidos para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CTF). 7. El Declarante y, en su caso, la entidad que representa, no figuran en ninguna lista internacional de sanciones, como las listas de la OFAC o las Naciones Unidas, y autoriza verificaciones pertinentes que podrían resultar en la terminación de cualquier relación comercial o jurídica si se encontraran discrepancias. 8. No existen investigaciones, procesos penales ni condenas en contra del Declarante o de la entidad que representa relacionados con delitos bajo las leyes de Estados Unidos, estando así autorizadas las verificaciones pertinentes que podrían resultar en la terminación de cualquier relación comercial o jurídica existente. 9. En caso de tener conocimiento de la existencia de cualquiera de las situaciones mencionadas, el Declarante se compromete a notificar inmediatamente a las partes relevantes. 10. Mediante la suscripción de este documento, el Declarante otorga su consentimiento informado para que COLURS informe a las autoridades competentes en Estados Unidos o en cualquier otro país donde la entidad realice operaciones, sobre la existencia de cualquiera de las situaciones descritas en este documento. Adicionalmente, declaro conocer y aceptar que COLURS podrá solicitar las sustentaciones o explicaciones que considere necesarias en el evento en que se presenten situaciones con base en las cuales COLURS pueda tener dudas razonables sobre mis transacciones o las de la persona jurídica de la cual soy representante, así como del origen de nuestros fondos, recursos o activos. En el caso de que la información suministrada no sea suficiente a juicio de COLURS, autorizo a dar por terminadas las relaciones comerciales existentes. Declaramos que todos los pagos que efectúa la sociedad de la cual soy representante en el desarrollo o prestación de los servicios o bienes contratados, se llevan a cabo de forma directa, realizados a través del sistema financiero regulado, con nuestros propios recursos y no a través de terceros ni con recursos ajenos. Esta declaración se realiza no solo en cumplimiento de la ley, sino también como compromiso del Declarante con la integridad y transparencia en todas sus operaciones comerciales y financieras.
The undersigned (hereinafter referred to as the "Declarant"), voluntarily, and assuring that all information contained herein is true, makes the following declaration in compliance with Title 18 of the United States Code, the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977, the Bank Secrecy Act (BSA), the Anti-Money Laundering Act of 2020, and any other applicable regulations. I hereby declare that: 1. The Declarant’s resources do not originate from illicit activities as defined under U.S. federal laws, including but not limited to money laundering, fraud, or the financing of terrorism. 2.The Declarant has not committed, nor has been under investigation, charged, or convicted for offenses related to the financing of illicit activities as defined by the U.S. Penal Code or any other relevant regulations. 3. The funds designated for the execution or provision of services, or the purchase and/or sale of goods do not originate from illicit activities outlined in the U.S. Penal Code or any law that amends or supplements it. 4. In the course of business and/or contractual relationships, the Declarant will not maintain any connections of any nature with third parties whose operations or resources originate from illicit activities as defined under U.S. laws. 5. The Declarant, as well as its shareholders and/or partners, board members, employees, or collaborators, are fully informed and comply with all ethical and anti-corruption policies, personal data protection and processing policies, and other related provisions. 6. The Declarant complies with all requirements mandated by current U.S. regulations for the prevention and control of money laundering and terrorism financing (AML/CTF). 7. The Declarant, and if applicable, the entity it represents, is not listed on any international sanction lists, such as those from the OFAC or the United Nations, and authorizes COLURS to conduct necessary verifications which could result in the termination of any existing business or legal relationships should discrepancies be found. 8. There are no ongoing investigations, criminal proceedings, or convictions against the Declarant or the entity it represents related to offenses under U.S. laws, thereby authorizing COLURS to conduct necessary verifications which could result in the termination of any existing business or legal relationships. 9. Should the Declarant become aware of any of the situations mentioned, it commits to immediately notify COLURS. 10. By signing this document, the Declarant gives its informed consent for COLURS to inform competent authorities in the United States or any other country where the entity operates about any of the situations described in this document. Additionally, I declare that I am aware and accept that COLURS may request justifications or explanations deemed necessary in cases where there are reasonable doubts about my transactions or those of the legal entity I represent, as well as the origin of our funds, resources, or assets. Should the information provided not suffice for COLURS, I authorize the termination of existing business relationships. We declare that all payments made by the company I represent in the development or provision of contracted services or goods are conducted directly through the regulated financial system, using our own resources and not through third parties or external funds.